Чем больше капитализация и прибыльность компании, тем больший интерес проявляют недоброжелатели для отчуждения имущества или контроля над предприятием. Число схем с каждым годом только увеличивается, этому способствует совершенствование законодательства против рейдерства, как ни парадоксально. Такие действие почти всегда содержат состав преступления, включенный в УК РФ.
Как проявляется нарушение закона, что такое гринмэйл и как всему этому противостоять – узнаете из данной статьи.
Что такое рейдерский захват?
В современных экономических реалиях рейдерский захват представляет собой силовое, юридическое, финансовое или иное воздействие с целью отчуждения собственности другого предприятия или для назначения в нем своего руководителя.
Рейдерство (от англ. «захват», «насилие») означает смену собственников активов предприятия или перехват контроля над его управлением помимо воли владельцев и менеджмента компании.
Само понятие имеет крайне отрицательный оттенок в предпринимательской среди и у простых граждан, поскольку рейдерские захваты в 90-х и нулевых зачастую были связаны с насилием, вплоть до убийств.
Схема классического рейдерского захвата с участием банка
Понятие рейдерства пришло из США и западного мира, где такая практика широко распространена, но в более цивилизованном, на первый взгляд, виде. В настоящее время в России передел собственности происходит не менее ожесточенно, но в качестве инструментов давления выступают коррупционные, мошеннические схемы, использование законодательства в свою пользу.
С момента развития промышленной революции в Англии, Голландии и других странах предприниматели подвергались рейдерским атакам со стороны. Объектами захвата практически всегда являлись прибыльные компании с высокой капитализацией.
До 16 века не существовало крупного промышленного бизнеса, а также корпоративного права, поэтому рейдерство практически отсутствовало, если не считать таковым пиратство.
Заказчиками рейдерского захвата могут выступать:
- Конкуренты, желающие монополизировать рынок путем поглощения аналогичных компаний.
- Мелкие собственники пакетов акций или долей ПАО, ЗАО, ООО, желающие получить больше.
- Профессиональные рейдеры. Они обычно имеют большой опыт, квалифицированную команду из юристов, экономистов, силовиков, имеют связи с властью.
- Миноритарные владельцы акций ПАО, шантажирующие владельца контрольного пакета, чтобы он выкупил их ценные бумаги по высокой цене.
- Представители органов власти или силовых ведомств, которые могут добиваться допуска к финансовым потокам и контролю над предприятием.
- Лица, которыми двигают личные мотивы – зависть, месть, высокомерие. На самом деле, таких типов заказчиков захвата немало.
Рейдеров не интересует организационно-правовая собственность предприятия (ООО, ЗАО, ПАО) и ее размер. Ими двигает холодный расчет, основанный на финансовом анализе доходов при удачном поглощении другой компании.
Под кого маскируются рейдеры
Судебный каскад
Как правило, вначале применяется судебный каскад. Цель его – использование необходимых мер по обеспечению иска, который снимается самими захватчиками через определенный срок. Выигрыш в процессе не является самой целью. Данная мера осуществляется путем предъявления судебного иска. Таким образом, выносится определение об установлении обеспечительных мер, и налагается арест на все имущество предприятия или его часть. Следовательно, организация уже не сможет защитить свое имущество от рейдерских атак. Такие иски в суде нарастают каскадно. В итоге основные активы организации становятся заблокированными. Следовательно, продать или заложить их будет невозможно.
Цели
Цели рейдеров напрямую связаны с разновидностями их заказчиков, поскольку они решают разные задачи.
Выделим основные цели, которые преследуют рейдеры:
- Расширение рынка, на котором работает компания, участвующая в рейдерских действиях. В идеале рынок определенного продукта или услуги должен быть монополизирован с точки зрения рейдера. Насколько этому может помешать ФАС – это уже другой вопрос.
- Передел влияния внутри ПАО, который начинает группа миноритариев. Задача – получение контрольного или блокирующего пакета акций.
- Установление контроля над предприятием путем смены директора, который может перенаправить движение денежных средств и активов.
- Шантаж собственников со стороны миноритарных владельцев пакетов акций, с целью заставить руководство ПАО выкупить ценные бумаги по высокой цене.
- Распродажа, расчленение, уничтожение компании со стороны профессиональных рейдеров, которые нередко действуют по заказу.
- Возможность получать от компании постоянные финансовые поступления на незаконных основаниях после рейдерских действий со стороны властных или силовых структур.
- Захват предприятия для переориентации вида деятельности или для постройки жилых массивов на его земле.
Цели нередко комбинируются, что повышает интерес к предприятию со стороны рейдера.
В любом случае, конечная цель любого рейдерского захвата – это обогащение любым возможным способом. Получение власти над предприятием тоже ведет к обогащению.
Жертвы обмана
С введением в «СТИНКО» временной администрации события начинают разворачиваться с молниеносной скоростью. Сначала Виктория Морозова, как арбитражный управляющий «СТИНКО», обратилась с заявлением в УМВД по Омской области о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что непосредственно перед отзывом лицензии у «СТИНКО» ею были выявлены подозрительные перечисления денежных средств со счета организации. Затем Арбитражный суд Омской области признает «СТИНКО» банкротом (дело № А46-5158/2016). ООО «СТИНКО» признано банкротом, а по ходатайству Морозовой конкурсным управляющим утвержден Иосипчук. В середине июля 2016 года по заявлению той же Морозовой следователем СЧ УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело № 354456 по статье 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц.
Не последнюю роль в проблемах «СТИНКО», страховавшей балаковских дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой», сыграло введение конкурсного производства и последующая процедура банкротства этой строительной компании. Компания возводила в городе Балаково (райцентр в Саратовской области) четыре многоквартирных жилых дома (https://kvobzor.ru/article/i2539). Число пострадавших дольщиков из-за введения конкурсного производства в ЗАО «Саратовгесстрой» составляет порядка 300 человек. СТИНК страховала ответственность «Саратовгесстроя» на сумму порядка 500 миллионов рублей, при этом дело повернулось так, что после скоропалительного введения конкурсной процедуры, затеянной по настоянию части агрессивных кредиторов, крупнейший взыскатель в лице страховщика остался за бортом реестра. Если половина потенциальной страховой выплаты гасилась сдачей дома высокой степени готовности, который возводился «Саратовгесстроем», то остальные 250 миллионов рублей становились прямым убытком «СТИНКО».
Проблемы обманутых дольщиков Балакова вышли на федеральный уровень, и, судя по всему, Владимир Иосипчук активно использовал их в рамках банкротства ООО «СТИНКО». При этом абсолютно непонятно, на каких основаниях и с какой целью обманутые дольщики «Саратовгесстроя» были признаны потерпевшими по факту хищения денежных средств «СТИНКО» по уголовному делу Мацелевича и других участников судебного процесса в Омске.
Владимир Иосипчук
Фото: Novosti-saratova.ru
Виды
Сегодняшний рейдер – это не шаблонный рэкетир из 90-х, требующий переписать на себя ларек. Современные методы гораздо изощреннее и разнообразнее, поскольку значительно изменилось законодательство: Гражданский, Налоговый, Земельный, Уголовный кодексы, законы о банкротстве, об ООО, АО, РЦБ и другие.
Активно мониторит ситуацию ФАС, СК, МВД, но далеко не всегда эффективно. Сегодня условно есть три вида рейдерства:
- Белый рейдерский захват, когда поглощение предприятие происходит строго с нормами законодательства, но помимо воли владельца и руководства компании. Примерами могут служить скрытый выкуп акций до уровня контрольного пакета в ПАО, судебные разбирательства против собственников, в том числе о банкротстве. Часто законный рейдинг происходит против нерентабельных компаний, которые мешают расширению бизнеса компаний. Для предотвращения белого рейдерского поглощения необходим хороший юридический отдел и тщательно проработанные локальные акты компании: устав, приказы, решения и так далее.
- Черное рейдерство. Представляет собой незаконный захват активов предприятия, основанный на подделке документов, подкупе должностных лиц предприятия, судов, силовых органов и власти, мошеннические действия, угроза, шантаж, насильственные действия. Меньше всего защищены от такого типа действий ООО, ЗАО и другие непубличные предприятия. Владельцам необходимо отбиваться с помощью правоохранительных органов, прокуратуры, судов, обращений в СМИ и к обществу.
Схема рейдерского захвата с использованием регистратора - Серый рейдинг представляет собой самый изощренный метод захвата компании. По форме серое рейдерство соответствует всем законодательным актам и решениям суда, но по совокупности представляет собой мошеннические действия. Чтобы привлечь к ответственности серого рейдера необходимо масштабное расследование и объективное решение суда по завершению следствия. Фактически, это случается крайне редко по двум причинам. Во-первых, серые рейдеры обычно очень аккуратны и действуют только в рамках закона, используя правовые пробелы и недостатки в документообороте предприятия. Во-вторых, следователи крайне неохотно берутся за такие дела, если нет судебных перспектив.
Схема рейдерского захвата активов по решению суда
Вне зависимости от «цвета» рейдерского захвата, справедливость остается не на стороне объекта нападения, поскольку активы от него уходят, если не принять надлежащие меры.
Мнение эксперта
Юлия Кузнецова
Эксперт по финансовому менеджменту, банковскому делу
Ранее также был очень распространен банковский рейдинг, когда предприятия из-за долгов за небольшие деньги выкупалось банком. В настоящее время большая часть банковского сектора является государственной собственностью, остальная жестко контролируется Банком России. И такие вещи, как обналичивание, рейдерство, мошенничество крайне сложно «провернуть» без потери лицензии.
Подготовительные мероприятия рейдеров
Подготовка к захвату включает мероприятия по изучению информации о компании – жертве. Они всегда носят одинаковые черты:
- Это анализ экономических показателей, активов.
- Истории предприятия (с целью выявления темных пятен).
- Наличие долговых обязательств.
- Изучается структура управления, взаимоотношения внутри предприятия и с внешними контрагентами.
- Изучения отношений между совладельцами;
- Наблюдение за личной, нерабочей жизнью владельца фирмы (семья, брак, любовницы)
- Внедрение своих лиц в офисы и на производство
- Использование технических средств для прослушки и скрытой видеозаписи
- Привлечение средств массовой связи
- Привлечение конкурентов фирмы и т.д.
Далее изыскиваются рычаги давления на владельца предприятия. Они определяются исходя из полученных данных. Рейдеры не постесняются привлечь в борьбу за предприятие и родных владельца. Их могут похитить, напасть на них или присылать угрозы. Нередки случаи шантажирования приближенных к владельцу фирмы лиц для манипулирования их дальнейшими действиями. Нередко большая часть действий по захвату осуществляется руками других лиц, которые не подозревают о последствиях своих действий.
Правоохранительные органы имеют достаточно методов для полновесной борьбы с рейдерскими налетами. Однако все растущий профессионализм «пиратов» позволяет обходить закон.
Если рейдеры успеют провернуть хотя 80 % своего плана и прикрыть их законными документами, то привлечь их к уголовной ответственности станет невозможно.
В то же время основные, проверенные способы «работы» рейдеров, остаются неизменными. Например, коррупционный метод. Он считается самым простым и действенным. А поскольку непосредственными участниками данной схемы являются правоохранители, то причастность их к преступлению редко удается доказать.
Пример с Омским МПЗ
Приведем интересный пример двойного рейдерского захвата, когда один рейдер сумел отобрать предприятие у другого.
Омский МПЗ (мясоперерабатывающий завод) в начале нулевых был лакомым куском для многих: был старейшим предприятием в своей отрасли, выпускал качественную продукцию, располагался на очень дорогой земле в центре города.
В 2001 после ухода из жизни старого владельца путем подтасовки документов в решении ООО и после возможного подкупа нотариуса, директором и собственником стал человек, мало разбирающийся в мясном бизнесе, но желающий заработать деньги. Оборудование на предприятии было устаревшим, поэтому было принято решение о модернизации под кредиты.
Банки неохотно давали займы, поэтому директор необдуманно брал деньги у частных лиц с полукриминальным прошлым под большой процент и малый срок. Финансовая ситуация быстро ухудшилась, модернизации так и не произошло, кредиты надо было возвращать.
Эту ситуацию наблюдала одна известная в Омске компания, оказывающая услуги в сфере безопасности и финансов. Эта компания предложила директору МПЗ свои услуги, в том числе по оздоровлению бизнеса при условии, если заместителем будет поставлен их человек. Полномочия заместители были практически больше, чем у директора. За 3 месяца была собрана полная финансовая и правовая картина, по части нарушений была подключена прокуратура.
Вскоре директор был арестован, предприятие стало проходить процедуру банкротства. После этого часть площадей МПЗ была сдана в аренду, часть – под жилищную застройку.
Не только легальный бизнес
История с уголовным делом Станислава Мацелевича и банкротство «СТИНКО» заслуживает отдельного рассказа. О том, что на Мацевелича давят силовики, говорил, выступая в суде, Павел Яско. Следует признать, что предприниматель наряду с легальной коммерческой деятельностью занимался обналичиванием денежных средств через подставные компании, о чем свидетельствуют материалы уголовного дела, которое в настоящее время рассматривается в Центральном районном суде Омска. Он имел хороших покровителей, но в какой-то момент потерял их поддержку.
Рафаел Петросян и Станислав Примаков
Фото: Kvnews.ru
Мацелевича вместе с двумя его подчиненными задержали 20 августа 2015 года по подозрению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, он является создателем и руководителем преступной организации, которая с 2011 года занималась обналичиванием денежных средств. «В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщало следствие.
Как писал «Коммерсантъ», нелегальная финансовая организация, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции. По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время идет в Центральном районном суде Омска: на скамье подсудимых девять обвиняемых.
После ареста Станислава Мацелевича все его активы остаются без присмотра. В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании. Затем конкурсным управляющим «СТИНКО» становится член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Владимир Иосипчук. Совпадение это или нет, но и Морозова, и Иосипчук родом из Ростова-на-Дону, как и возглавлявший в тот момент прокуратуру Омской области Анастас Спиридонов, переехавший в областную столицу из Грузии в 1979 году (указом Владимира Путина отправлен в отставку в декабре 2022 года). Там Спиридонов окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. С 1997-го по 2004 год он возглавлял прокуратуру Пролетарского района города Ростов-на-Дону, с 20 декабря 2004-го назначен заместителем прокурора Ростовской области, с 25 января 2008 года — первым заместителем прокурора Ростовской области. А в июне 2008 года был утвержден в должности прокурора Омской области.
ЗАО «Саратовгесстрой». Фото: Stroysar.ru
Технологии
Универсальной и единой технологии рейдерского захвата не существует, но используются следующие методы:
- Мошенничество. Подделка документов, фальсификация решений суда, протоколов собраний, взятки должностным лицам, номинальная регистрация предприятия в ИФНС с подставным директором, подделка подписей, производство фальшивых документов. Очень распространенным является проведение общего собрания акционеров миноритариями без уведомления мажоритариев. На таком собрании избирается свой генеральный директор, который мгновенно выводит активы и перенаправляет денежные потоки. Скорее всего, такое решение общего собрания акционеров будет отменено судом, но рейдеры уже осуществят задуманное. Нередки случаи, когда к предпринимателю приезжают люди с решением суда о взыскании суммы с другого региона или же направляются к приставу. После этого начинается арест имущества и счетов и взыскание долга. В целом, мошенничество лидирует в списке способов при рейдерстве.
- Силовой захват под угрозой жизни владельцам или родственникам. Этот способ сейчас не так распространен, но такие случаи происходят в наше время тоже.
- Захват предприятия через банкротство. Сегодняшний 127-ФЗ оставляет мало лазеек для рейдера, но если он является основным кредитором, то предприятие, скорее всего, отойдет к нему. Собственник, наблюдая такой ход событий, предпочитает подписать мировое соглашение с кредитором. Есть, разумеется, вариант пройти все стадии банкротства, которое может длиться от 1,5 лет. За это время можно вывести активы и финансовые ресурсы, но в данном случае происходит нарушение закона уже владельцем.
- Давление со стороны государства или силовых структур. Большинство подобных силовиков действует самовольно и незаконно. Есть также вариант, когда идет давление на бизнесмена со стороны федеральных властей, чтобы получить важный бизнес. Так произошло с владельцем «Сибнефти» (сейчас «Газпромнефть») Абрамовичем, правда он получил от государства миллиарды долларов, поэтому о рейдинге здесь сложно говорить. Однако есть и другие случаи. К примеру, сегодня очень активен «Ростех», действующий больше с административных позиций, чтобы поглотить прибыльные промышленные предприятия.
- Скупка акций публичного акционерного общества через посредников и тайно. После получения контрольного пакета компания переходит в другие руки.
- Подкуп и использование менеджмента предприятия. Такой способ перехода прав собственности был очень популярен в 90-е и нулевые, но не теряет своей актуальности и сейчас. Подкупленный рейдером директор может нанести умышленный ущерб своему предприятию: заключать заведомо невыгодные сделки, брать ненужные займы, избавляться от активов. Все это ослабляет компанию, которая становится легкой добычей рейдера.
- Сговор компаний против одного ПАО. В этом случае идут в ход финансовые ресурсы для тайного выкупа акций для овладения контрольным пакетом.
Технологии рейдерского захвата
В большинстве ситуаций рейдер комбинирует сразу несколько способов, чтобы достичь эффекта максимально быстро и за относительно небольшие деньги.
Как можно предотвратить рейдерство?
Поглощения обычно происходят из-за неряшливой работы топ-менеджмента и службы экономической безопасности. Для предотвращения этих рисков необходимо предпринять простые действия:
- Постоянный мониторинг на предмет интереса к вашему бизнесу, неоправданный.
- Ликвидировать возможные юридические лазейки, за которые можно уцепиться.
- Диверсифицировать бизнес, создать несколько АО или ООО.
- Защита конфиденциальной информации предприятия.
- Избегать «распыления» акций, сосредоточить их в нескольких руках.
- Не брать много займов.
- Дополнительная эмиссия акций.
- Перерегистрация в другом регионе или стране.
Можно также начать судебные иски с организацией-захватчиком, которые могут затянуться на года. Законодательство России еще не вполне доработано в этой сфере: как в случаях с добровольными слияниями акционерных обществ, так и при защите акционеров и владельцев предприятий от рейдерского захвата.
Функции уголовно-правовой отрасли
Уголовного правовая отрасль, как уже указывалось ранее, имеет свои характерные особенности. Они наиболее явно проявляются в отраслевых функциях. На сегодняшний день ученые выделяются следующие направления деятельности уголовного права, а именно:
- Охранительная функция проявляется в отношениях, возникающих между органами правопорядка и нарушителями. То есть отдельные ведомства наделены правом привлекать преступников к ответственности за совершение тех или иных деяний.
- Предупредительную функцию очень часто путают с охранительной, однако смысл каждой из них абсолютно разный. Предупредительная направленность уголовного права проявляется в осуждении неправомерных действий и поощрении их пресечения.
- Наиболее важной является воспитательная функция. Потому что, благодаря существованию уголовно-правового законодательства, государственная власть вырабатывает у всего населения РФ определенный «режим» психологического понимания неправильности совершения преступлений. Однако данная функция «работает» исключительно в том случае, если в государстве присутствует высокий уровень правовой культуры. Что касается РФ, то на сегодняшний день этот показатель находится на должном уровне, поэтому реализация отраслевой деятельности вполне возможна.
Таким образом, уголовное право является отличным регулятором общественных отношений противоправного характера. В данном случае специфика отрасли вполне подходит для контроля такой деятельности, как рейдерский захват. УК РФ не содержит пока еще конкретной статьи по поводу этой деятельности, однако теоретическое осмысление этой сферы помогает юристам понемногу разрабатывать институт ответственности.
Что такое гринмейл?
Гринмэйл (с англ. «зеленое письмо) – не менее опасная для бизнеса вещь, чем рейдерские захваты, а по сути, является ее разновидностью. Представляет собой некое послание владельцу или директору с однозначным намеком, но закон при этом обычно не нарушается.
В качестве яркого примера гринмейла можно привести голову лошади в кровати одного дельца в фильме «Крестный отец» от главного героя.
Разумеется, современный бизнес действует не столь радикально и шантаж тоньше, но от этого не становится лучше. К примеру, траурный венок на свой день рождения, намеки раскрыть некие секреты, письма с фотографиями детей владельца предприятия получать как минимум неприятно.
Обычно шантажисты не требуют контроль над компанией, их устраивает высокая сумма за свою долю акций в ПАО или долю в ООО.
Мнение эксперта
Дмитрий Дуняшев
Блогер, частный инвестор, руководитель проекта real-investment.net
Другой вариант гринмэйла – это объявление корпоративной войны со стороны миноритария. Данный миноритарий может бесконечно запрашивать документы, требовать объяснений от руководства, выводить народ на петиции, проводить другие действия, мешающие работе компании. Цель таких действий одна – реализовать свой пакет акций владельцам подороже.
Обычно шантажисты не требуют контроль над компанией, их устраивает высокая сумма за свою долю акций в ПАО или долю в ООО.
Как предотвратить greenmail?
В Уголовном кодексе нет наказания за подобные действия, если не был нарушен закон. В общем случае, владельцам рекомендуется:
- Подобрать хорошие кадры в службу безопасности.
- Консультироваться по неформальным каналам с представителями правоохранительных органов, здесь речь не идет о взятках.
- Задействовать юридический отдел, чтобы он постоянно подавал заявления в суд на шантажиста по любым причинам.
- Проводить зеркальные меры, но только в рамках закона.
Если шантажист нарушил УК, то немедленно подать на него заявление в силовые структуры. Оценивать каждое действие шантажиста на предмет нарушения законов.
Судебная практика в сфере корпоративного шантажа
О судебной практике в контексте корпоративного шантажа говорить довольно сложно, поскольку она практически отсутствует. Кроме того, в МВД абсолютно не ведется учет по случаям гринмэйла, поскольку там такого понятия нет. Но людей сажают за мошенничество (ст.159), за угрозу жизни (119), за вымогательство и шантаж (ст.163). Подробный список статей со ссылками в справочных материалах в конце статьи.
Одно можно сказать точно – дела по гринмэйлу редко доходят до суда. Доказательная база обвинителей обычно невелика и суд часто оправдывает шантажиста.
Уголовное право – основной регулятор преступной сферы
Рейдерство, или же рейдерский захват, на сегодняшний день в Российской Федерации не является чем-то уникальным. Раньше эта сфера деятельности была сугубо преступной. Однако в современном мире люди превратили её в легальный бизнес. Когда мы пытаемся квалифицировать эту деятельность с точки зрения уголовной отрасли права, то следует учитывать, что сама суть рейдерства имеет полное право на существование, о чем пойдет речь далее в статье.
Однако криминальными являются методы, которые используются непосредственно во время рейдерского захвата. Что касается уголовной отрасли права, то именно в ней нужно искать способ пресечения нелегальных методов захвата. Потому что уголовное право является совокупностью норм, которые регулируют общественные отношения в сфере наиболее опасных противоправных деяний. Специфика данной отрасли прослеживается практически во всех её институтах, методах, положениях и структуре.
Отличие легитимного поглощения от недружественного
Слияние, поглощение или присоединение – это формы добровольной реорганизации публичных акционерных обществ с целью увеличения уставного капитала, активов и других выгод. Нередко создаются такие ситуации, когда для выживания на конкурентном рынке предприятиям нужно объединиться в одно юридическое лицо, ликвидировав старые.
Соединив общие активы, финансовые ресурсы, технологии, менеджмент, патенты, единая компания будет иметь гораздо больше возможностей для предпринимательской деятельности.
Характер поглощений
Рейдерский захват происходит всегда против воли владельца и менеджмента, часто нарушается законодательство. Самое главное отличие – нет экономических предпосылок для поглощения при рейдерстве, которые привели бы к обоюдной выгоде.
Отличие гринмейла от рейдерства
Рейдерство считается более жесткой формой отъема собственности и денег у владельца предприятия. По рейдерскому захвату «сидит» много людей, этот феномен криминализован. Для подготовки рейдинга требуются большие финансовые, людские, административные и другие ресурсы. С каждым годом принимаются новые законы, вносятся поправки, принимаются решения ФАС, которые осложняют деятельность рейдеров.
Гринмэйл – это тоже способ отъема денег у владельца бизнеса, но здесь криминальную составляющую доказать очень сложно. По сути, это метод шантажа, методичный и настойчивый, который не нарушает закон, но объект шантажа осознает, что происходит. Надежда шантажиста – не изъять собственность или контроль над всей компанией, а получить деньги, например за продажу пакета ценных бумаг по цене намного выше биржевой.
Жил-был банк
Уроженец Кемерово Александр Ефремов всегда был медийной персоной в регионе. Он входил в состав Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области, по его инициативе была учреждена премия «Гнездышко» — для развития детского литературного и художественного творчества, а в 2012 году он был избран президентом Кемеровского регионального общественного Фонда содействия в развитии спорта им. Юрия Арбачакова. Именно Ефремов являлся основным акционером небольшого по федеральным меркам «Кемсоцинбанка». Причем и в России кредитное учреждение оказалось одним из старейших — банк был учрежден 17 мая 1989 года (лицензия №96). В числе клиентов банка были известные промышленные, добывающие и строительные компании региона. И никаких серьезных нареканий и претензий к кредитному учреждению со стороны регулятора за все это время не было.
Банк был небольшим, но доход приносил ежегодно. В 2022 году банк прославился на всю страну, одержав победу над Центробанком. Регулятор требовал произвести переоценку стоимости активов на балансе «Кемсоцинбанка», в частности, принадлежащих банку объектов недвижимости. Банк отказался это сделать и пошел в суд, где одержал победу. Свой отказ он объяснил тем, что переоценка привела бы к ухудшению финансового положения и нарушениям нормативов, установленных самим же ЦБ.
Это судебное решение было принято в августе 2022 года, когда банк попал в историю с банкротством ООО «Страховая инвестиционная ) другого омского бизнесмена Станислава Мацелевича, и у владельца кредитного учреждения возникли проблемы уголовного характера. По версии следствия, фигуранты дела в 2013-2016 годах похитили у «СТИНКО» 1,7 миллиарда рублей. У банка оказались заблокированы счета, а Александр Ефремов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного, как он считает, абсолютно бездоказательно. «Меня судят за то, что я не украл деньги, а положил их на корсчет банка, причем выручил я их от продажи своего же имущества», — возмущается в интервью «Ленте.ру» Александр Ефремов. По его словам, подписанное прокуратурой обвинение изначально не содержало ни одного доказанного эпизода. И подтверждено это тем, что впоследствии прокуратура отказалась от этих обвинений. Но обо всем по порядку.
Фото: Davaisravnim.ru
Полезные материалы (скачать)
| # | Файл | Размер файла |
| 1 | Статья 159. Мошенничество | 186 КБ |
| 2 | Статья 163. Вымогательство | 832 КБ |
| 3 | Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг | 831 КБ |
| 4 | Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями | 836 КБ |
| 5 | Статья 330. Самоуправство | 110 КБ |
| 6 | Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью | 829 КБ |