Новая редакция Ст. 175 УК РФ
1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, —
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, —
в) утратил силу, —
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Комментарий к Статье 175 УК РФ
1. Объектом преступного посягательства являются экономические отношения по поводу распределения материальных благ.
2. Предметом посягательства выступает имущество, заведомо добытое преступным путем.
Понятие имущества здесь совпадает с гражданско-правовым; к нему традиционно относят ценные бумаги, деньги, движимые и недвижимые вещи.
Имущество должно быть добыто преступным путем, т.е. в результате совершения преступлений: хищений, вымогательства, получения взятки, а также коммерческого подкупа, незаконного получения кредита, подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, браконьерства и др.
3. Виновное по коммент. статье лицо не может участвовать в указанных преступлениях, оно является посторонним по отношению к нему, пользуется его плодами.
4. Предметом посягательства не могут быть драгоценные металлы, природные драгоценные камни, ядерные материалы или радиоактивные вещества, оружие или его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, сильнодействующие или ядовитые вещества. Их незаконное приобретение наказывается соответственно по ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234.
5. Порнографические материалы или предметы, а также материалы или предметы с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних не могут быть предметом сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. В этом случае должна применяться ст. 242 «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов» или ст. 242.1, предусматривающая ответственность за распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних.
Заранее не обещанное приобретение указанного имущества подпадает под нормы ст. 175.
6. Объективную сторону составов преступления составляют: а) заранее не обещанное приобретение указанного имущества и б) его заранее не обещанный сбыт.
7. Под приобретением имущества, заведомо добытого преступным путем, понимают возмездные и безвозмездные способы его получения: покупку, принятие в подарок, в уплату долга, в качестве оплаты услуг, обмена и т.д.
8. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, понимается как отчуждение имущества, которое также может быть возмездным и безвозмездным. Сбыт может осуществляться в форме продажи имущества, обмена, дарения, выплаты долга, арендной платы и т.д.
9. И приобретение, и сбыт не могут быть заранее обещанными; в противном случае ответственность по ст. 175 исключается и содеянное квалифицируется как соучастие в конкретном преступлении.
10. Приобретение окончено с момента получения имущества, сбыт — с момента его отчуждения.
11. Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла.
В статье специально подчеркивается, что лицо должно осознавать, что имущество добыто преступным путем.
12. Субъектом преступного посягательства является лицо, наделенное общими признаками субъекта, т.е. вменяемое и достигшее 16-летнего возраста.
13. УО повышается, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2) или в отношении нефти, продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (п. «б» ч. 2).
13.1. Понятие крупного размера дано в примеч. к ст. 169; стоимость имущества должна превышать 250 тыс. руб. К такому имуществу можно отнести мебельные гарнитуры, дорогие ювелирные изделия, изделия из меха, различную вычислительную технику, отдельные музыкальные инструменты, антиквариат и т.п.
14. Особо квалифицирующими признаками (ч. 3 коммент. статьи) признаются совершение преступления организованной группой и специальным субъектом — лицом, совершившим преступление с использованием своего служебного положения.
15. Преступление имеет некоторую схожесть с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Однако между ними есть принципиальные различия: при приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать его происхождению официальный, законный характер (что обязательно для легализации, предусмотренной ст. 174) и само лицо не участвовало в совершении первичного преступления (что обязательно для легализации, предусмотренной ст. 174.1).
В случае легализации имущества или денежных средств, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного коммент. статьей, УО наступает по двум статьям: ст. 175 и ст. 174 или 174.1. Кроме того, по разъяснению ВС РФ, сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ N 23).
16. Деяния, предусмотренные в ч. 1, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, в ч. 2 — средней тяжести, в ч. 3 — к тяжким преступным деяниям.
ПОНЯТИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
На пленарном заседании в октябре 2022 года ФАТФ приняла дополнение к Рекомендации 15 «Новые технологии», направленное на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, выраженных в виде виртуальных активов (криптовалюты); в Общий словарь Стандартов ФАТФ было включено определение понятия виртуальных активов. Согласно этому определению, виртуальный актив — это цифровое выражение ценности, которое может цифровым образом обращаться или переводиться и может быть использовано для целей платежа или инвестиций. При этом в заявлении по виртуальным активам, сделанном по итогам указанного пленарного заседания, ФАТФ сообщила о том, что существует срочная необходимость для всех стран принять скоординированные меры по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях.
В настоящее время в ФАТФ продолжается работа над проектом новой Пояснительной записки к Рекомендации 15. Согласно параграфу первому указанного проекта, для целей применения рекомендаций ФАТФ виртуальные активы охватываются понятиями «имущество», «доходы», «фонды», «фонды или иные активы» и «соответствующая стоимость». Принятие данной Пояснительной записки запланировано на июнь 2019 года.
Другой комментарий к Ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Предметом преступления выступает имущество, заведомо добытое преступным путем. Исключение составляют: драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений, квалифицируемых по ст. ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234, 242 УК РФ соответственно.
2. Объективная сторона выражается в заранее не обещанном приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем. Если эти действия были обещаны лицу, непосредственно путем преступления добывающему имущество, до или во время совершения преступления или иным путем (систематическим приобретением у этого лица имущества, заведомо добытого преступным путем), то такое деяние квалифицируется как пособничество того преступления, в результате совершения которого образовалось имущество.
Рассматриваемой статьей не предусмотрена ответственность за заранее не обещанное хранение имущества, заведомо добытого преступным путем. Однако ответственность за данное преступление может все же наступать у члена организованной группы, в том числе занимающейся приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.
3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется по ст. 174, а не по ст. 175 УК, если умысел виновного был направлен на придание правомерного вида денежным средствам или иному имуществу, заведомо приобретенным преступным путем.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, в настоящее время носит организованный, международный и цифровой характер. Так называемые профессиональные отмыватели, объединенные в преступные группы, предоставляют трансграничные услуги по сокрытию преступного происхождения имущества, в том числе посредством совершения различных операций с виртуальными активами (криптовалютой). Это вызывает серьезную озабоченность в России и за рубежом. Мировое сообщество предпринимает совместные усилия по противодействию данному преступлению. В частности, с этой целью в 1989 году создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, устанавливающая стандарты правовых мер по защите мировой финансовой системы от угроз отмывания денег, а также содействующая принятию и эффективной реализации таких мер по всему миру. Рекомендации ФАТФ (далее также — Стандарты ФАТФ) являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег (международными антиотмывочными стандартами). Российская Федерация входит в ФАТФ с 2003 года.
Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 (далее — Конвенция). Тем самым Российская Федерация приняла на себя обязательство учитывать в антио (п. 1 ст. 13 Конвенции).
НОВЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛЕНУМА ВС РФ
По итогам изучения практики и обращений судов Пленум ВС РФ подготовил разъяснения по вопросу о том, образует ли состав преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, совершение финансовых операций и других сделок с криптовалютой. Обсуждение данного вопроса в Судебной коллегии по уголовным делам и Управлении систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС РФ показало, что такая необходимость назрела.
Постановлением Пленума ВС РФ от 26.02.2019 № 1 (далее — Постановление № 1) п. 1 Постановления № 32, посвященный предмету легализации (отмывания) преступных доходов, был дополнен абзацем третьим следующего содержания: «Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».
В данном разъяснении Пленум учел, во-первых, что если лицо привлекается к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступного дохода, полученного в виде криптовалюты, то юридическая квалификация совершенного им деяния в соответствии с нормами УК невозможна без определения и указания в обвинении суммы денежных средств в рублях, эквивалентной размеру незаконно полученной криптовалюты. Во-вторых, в ходе легализации (отмывания) преступного дохода в виде криптовалюты виновное лицо, как правило, преобразует виртуальные активы в безналичные и наличные денежные средства в российской или иностранной валюте, что позволяет вкладывать эти средства в экономический оборот.
ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
В 2022 году в рамках четвертого раунда взаимных оценок государств-членов ФАТФ проводит оценку национальной антиотмывочной системы Российской Федерации на предмет технического соответствия международным стандартам (рекомендациям ФАТФ) и эффективности. Таким образом, из международно-правовых обязательств Российской Федерации следует, что при уголовно-правовой оценке легализации (отмывания) преступных доходов необходимо учитывать то, что операции с виртуальными активами (криптовалютой) могут быть использованы для совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК.
В пользу указанного вывода также говорят положения международных договоров Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, в том числе Конвенции. В частности, в соответствии с п. «a» ст. 1 Конвенции термин «доход» (полученный в результате совершения основного преступления и выступающий предметом отмывания) охватывает «любую экономическую выгоду, полученную или извлеченную, прямо или косвенно в результате совершения преступлений».