Судебная практика по делам о незаконном предпринимательстве

Адвокаты и юристы по юридическим услугам для юридических лиц — Лидеры рейтингов » Аналитика » Полезные статьи и обзоры судебной практики » Уголовно-правовая защита бизнеса » Судебная практика по делам о незаконном предпринимательстве

Получить заключение эксперта по делам о незаконном предпринимательстве в два клика

Уголовно-правовая защита бизнеса представлена в различных формах – в зависимости от того, совершение какого уголовного преступления вменяется обвиняемому. Изложенные ниже несколько примеров судебной практики касаются незаконного предпринимательства (статья 171 УК).

Во всех описанных делах имелась неоспоримая доказательственная база (что, в общем, характерно для данной нормы), поэтому деятельность адвокатов свелась к смягчению санкций в отношении подсудимых.

Напомним, что часть первая указанной статьи предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы (иного дохода) в течение двух лет; или обязательными работами, или арестом на срок до 6-ти месяцев.

При наличии отягчающих обстоятельств (часть 2) санкции гораздо жестче: штраф от 100 до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до 5-ти лет и т.д.

Кратко рассмотрим дела, относящиеся по вышеобозначенным критериям к судебной практике.

1) Предприниматель организовал предприятие, фактической функцией которого стало «отмывание» средств.

В ходе предварительного следствия доказано, что при регистрации компании были использованы заведомо ложные сведения: ООО было зарегистрировано на лицо, не имевшее никакого отношения к данному действу, с использованием его поддельной подписи. В качестве юридического адреса использовались заведомо ложные данные.

Открытие нескольких расчетных счетов позволило обвиняемому получить и впоследствии обналичить средства в размере 65 млн. рублей (извлечение дохода в особо крупном размере).

Профессиональные действия адвоката (связанные, в основном, с выявлением недостатков предварительного следствия) позволили суду постановить в отношении подсудимого приговор, не связанный с лишением свободы. Он был признан виновным по части 2 статьи 171. В качестве наказания назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

2) Достаточно курьезное дело – несмотря на то, что извлеченный доход подпадает под определение «особо крупный». Гражданка «В» после смерти супруга, занимавшего пост директора ООО, самовольно, не имея лицензии, не являясь сотрудником предприятия, осуществляла предпринимательскую деятельность. Незаконный доход составил порядка 2 млн. рублей.

Объясняя свои действия в ходе предварительного следствия, обвиняемая показала, что не имела умысла на совершение противоправных действий – в силу сложившихся обстоятельств была вынуждена совершить инкриминируемое деяние: сын покойного мужа, который должен был занять его место, не имел возможности занять пост директора до истечения шестимесячного срока принятия наследства.

За указанный срок неминуемо нарушились бы связи ООО с контрагентами, наступили бы иные нежелательные последствия, поэтому «В» временно взяла на себя руководство фирмой.

Грамотная помощь адвоката и деятельное раскаяние обвиняемой позволили последней избежать уголовной ответственности. Дело в отношении нее было прекращено.

3) Директор ООО, которое в силу договорных обязательств осуществляло торговлю ГСМ, однако, при этом не имело лицензии на производство погрузочно-разгрузочных работ для данной категории грузов, был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 171 УК.

Адвокату удалось доказать, что обвиняемый (а также возглавляемое им предприятие) не извлекло никакой прибыли из нелицензированной деятельности – непосредственно из погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

Суд, исследовав все обстоятельства и изучив представленные материалы, согласился с доводами защиты. Результат – оправдательный приговор.

Автор статьи

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Незаконное предпринимательство

Что же это за ст. 171 УК РФ и действительно ли так страшен «чёрт»?! Пугаться может быть и не стоит, но, если у вас свой, может и небольшой, бизнес, и вам пришли странные повестки от сотрудников полиции с просьбой явиться для дачи объяснений, надо предварительно хорошо подумать и вспомнить, может быть когда-то вы осуществляли деятельность без лицензии, оказывали кому-то , участвовали в «номинальных» тендерах, отправляли деньги на «обнал», продавали товар без лицензий и сертификатов?

После этого, Вам совместно с адвокатом будет гораздо проще разобраться в причинах вызова и понять, а насколько конкретно для вас эта статья и ситуация в целом тот самый «чёрт».

Какие же основные виды незаконного предпринимательства, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, однако даже не догадываемся, что имеем дело с уголовно наказуемым преступлением

Сдача в аренду квартиры, гаража, аренда автомобиля и даже какого-либо оборудования;
Грузоперевозки на автомобиле;
Строительство, ремонтные работы, какие-либо услуги работ по дому (починка электрических плит, ремонт холодильников);
Услуги по переводу с иностранных языков (устный или письменный), создание сайтов и прочее.
Парикмахерская деятельность на дому (маникюр, стрижки и тд.);
Преподавание языков, репетиторство по школьным предметам;
Даже продажа «незамерзайки» на дорогах (тут еще надо обратить внимание на состав и лицензии).
Реализация товаров и оказание услуг без необходимых лицензий, сертификатов.

Нам кажется это не серьезным, и даже смешным, ведь этим многие «подрабатывают», однако по каждому из нарушений предусмотрено наказание, которое влечет наложение штрафа и уголовную ответственность, вплоть до реального срока!!!!

Работая дистанционно с кем-либо или принимая на дому клиентов, вы никогда не можете быть уверены, что он не сообщит об этом и Ваша деятельность не заинтересует сотрудников полиции, практика говорит об обратном, особенно строгие условия по недавней самоизоляции это подтвердили!

Помните! Любые работы очные или дистанционные (что популярно в условиях пандемии) от программирования до репетиторства относятся к предпринимательству и вы должны быть официально зарегистрированы (ИП, Самозанятый, ООО) или оформлены по договору гражданско-правового характера

Что же касается более серьезной формы незаконного предпринимательства, имеющей более «весомые» обороты денежных средств, а как следствие более серьезные уголовные последствия, а именно оказание услуг без лицензии.

Тут особое внимание стоит обратить на предпринимателей занимающихся алкогольной или спиртосодержащей продукцией в пищевых целях.

Например, «…производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции», именно так звучит ст. 171.1 УК РФ, то есть легализация продукции сделанной на подпольном «заводике» без маркировок, лицензии или, как пестрят новостные ленты под чужими знаками, что тянет за собой еще дополнительную цепочку уголовных статей, вместе с увеличением реального срока уголовной ответственности.

Хоть это в большей степени актуально для алкогольного рынка, не стоит забывать также про табачную продукцию и иные товары массового потребления.

Итак. Если Вас обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, вполне вероятно, что следствие заинтересовано в том, чтобы заработать «статистический плюсик», ведь экономические статьи считаются самыми «элитными», помните следователь вам не друг и может забыть про объективность и непредвзятость, на которой оно обязано основываться.

Что же делать? Тут нужна помощь квалифицированного специалиста в этой области, а именно – адвоката. Помните идти на уговоры следствия нельзя ни в коем случае, обязательно требуйте консультацию своего адвоката и в конфиденциальной обстановке обсудите с ним вашу стратегию и линию защиты.

Незаконное предпринимательство, то есть предпринимательство без соответствующей государственной регистрации либо без получения соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, является одним из видов преступлений в сфере экономической деятельности — В.В.
Толкачев, кандидат философских наук.

Если же все-таки столкнулись с неожиданным интересом сотрудников ОБЭП к Вам и Вашему бизнесу, не стоит относиться к этому формально. Обязательно проконсультируйтесь с адвокатом, которому Вы доверяете. Помните адвокаты обязаны сохранять анонимность и конфиденциальность любых разговоров с Вами, ведь это прямо прописано в «Кодексе профессиональной этики адвокатов», поэтому своему адвокату доверьте все, вплоть до незначительных мелочей и получите грамотную, профессиональную, всестороннюю, а главное максимально оперативную помощь.

Чтобы выбрать адвоката необходимо:

Найти адвоката нужной специализации
Получить ответы на все вопросы по вашему делу и убедится в опыте и нужной квалификации адвоката.
Убедитесь в приверженности адвоката именно вашим интересам. Никогда не приглашайте адвоката, предложенного следствием. Адвокат, предложенный следствием, не будет отстаивать ваши интересы, для него куда важнее не испортить отношения со следствием и свои обязанности он будет исполнять формально.
Хорошо, если у выбранного адвоката, будут примеры дел, схожие с вашим.

Никогда не приглашайте адвоката, рекомендованного следствием. Следствие рекомендует тех адвокатов, которые удобны следствию. А задача следствия — это обвинительный приговор.

Судебная практика: приговоры и наказание по ст. 171 УК РФ

Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2019 N 649-О КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 26 марта 2019 г. N 649-О ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА…
Апелляционное определение Апелляционной коллегии… ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 21 декабря 2018 г. N АПЛ18-603 Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в…
Решение Верховного суда: Определение N 203-АПУ17-21… ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № 203-АПУ17-21 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Москва 31 августа 2022 г. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного…
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от… ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2002 г. N 29 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ,…
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от… ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2016 г. N 48 О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ…
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от… ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июня 2022 г. N 18 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,…
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от… ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 декабря 2018 г. N 126-П18 О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ…
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от… ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 декабря 2022 г. N 43 О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ…
Постановление ЕСПЧ от 14.02.2017 ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ ДЕЛО «МАСЛОВА (MASLOVA) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Жалоба N 15980/12) ПОСТАНОВЛЕНИЕ…
Решение Верховного суда: Определение N 38-АПУ17-2 от… ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №38-АПУ17-2 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва 1 марта 2022 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда…

Почему, именно наши специалисты смогут помочь Вам разобраться со столь непростой ситуацией?!

Именно защита по делам экономической направленности является основной специализацией нашей коллегии.
Пригласив адвоката нашей коллегии, вы, по сути дела, приглашаете хорошо сыгранную команду профессионалов, объединенных общей практикой и опытом.
Репутация коллегии и репутация каждого адвоката, неразрывно взаимосвязаны и являются одним из основополагающих наших активов, который мы вместе стараемся сберечь и приумножить.
Большое значение мы уделяем конфиденциальности и качеству адвокатской помощи. Все адвокаты нашей коллегии постоянно практикуют и регулярно повышают квалификацию, обмениваясь опытом и обучаясь в профильных направлениях.
Среди наших Доверителей есть люди с очень высоким социальным статусом, при этом, мы исключительно ответственно относимся к поручениям и делам наших Доверителей вне зависимости от их статуса.