Может ли обращение в суд квалифицироваться как мошенничество?

В настоящее время часто совершаются мошеннические действия. Доказать мошенничество можно посредством сбора улик, в число которых входят допросы свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, вещественные доказательства. С мошенниками борется не только наша страна, законодательство Украины, Казахстана и прочих стран имеет указание на рассматриваемую категорию преступлений.

Как доказать факт мошенничества

Мошенничество считается одной из труднодоказуемых категорий преступных деяний. Связано это с тем, что потерпевший не имеет доказательств того, что в отношении него совершено преступление. В таком случае в качестве средств, на основании которых будут доказывать факт аферы:

1. Показания мошенника. При этом нужно учесть, что преступники редко соглашаются сотрудничать со следствием. Соглашаются давать показания против себя в том случае, если для них имеется в этом выгода, в число которой может входить смягчение наказания.
2. Показания жертвы преступления. В данном случае следует учесть, что протокол допроса потерпевшего должен быть составлен четко и логично. Это же правило касается и допросов свидетелей. Их показания между собой должны совпадать, в противном случае доказать виновность невозможно. Данные заносятся в протокол следователем после тщательного изучения ситуации.
3. Заключение экспертизы. Относится к тем ситуациям, когда деяние совершено при помощи современных технологий, либо требуется установить, является ли представленный документ оригиналом или нет. С помощью этого варианта будет налицо доказанный в суде факт обмана.
4. Вещественные улики. К ним можно отнести те средства, которые были использованы при подготовке к совершению преступления. Компьютер, печатная машинка, ценности и деньги, которыми завладели злоумышленники.

Важно! Необходимо обеспечить доказательства наличия умысла в действиях мошенников. Это необходимо для того, чтобы у суда не было сомнений, что именно они совершили преступление.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

С недвижимостью

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек – представитель строительной компании – простой мошенник, который подделал документы;

Долги

Иногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им.
Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

С недвижимостью

Подтвердить факт совершенного мошенничества в сфере недвижимости можно с помощью профессионального юриста. Данный совет следует использовать тем, кто хочет быстрее добиться справедливости. Самостоятельно, не имея опыта работы в данной сфере, сделать это будет трудно. В рассматриваемой ситуации устанавливать наличие состава деяния можно посредством исследования документов, оформленных в ходе сделки.
Написать заявление в суд для признания сделки несоответствующей действительности можно после того, как удалось установить, что:

• сделка была совершена не по правилам, прописанным в законодательстве;
• данные, представленные виновными, фальшивые;
• лица, заинтересованные в исходе сделки, не обладают дееспособностью;
• документы, носящие правоустанавливающее значение, были оформлены не по правилам.

Обратите внимание на то, если лицо самостоятельно подписало данный договор, согласно которому его имущество переходит другому человеку, а после этого требуется вернуть все обратно, мотивируя тем, что поступил так, не обдумав, – судья откажет в удовлетворении требований.

В указанном случае можно легко вернуть свое имущество, только когда на лицо нарушения при оформлении сделки.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

В интернет-магазине

На сегодняшний день развита система интернет-магазинов. Может случиться такое, что поступил недоброкачественный товар покупателю. В таком случае требуется написать письмо в электронном формате и отправить его на электронку магазина, где вы приобретали вещь. В дополнение к этому отправляется письмо посредством почтовых услуг по адресу, который указан на сайте.
В письме можете требовать, чтобы вам были возвращены денежные средства, уплаченные за товар, либо произведен обмен. Объяснять причину своих намерений по отказу от вещи не требуется. Если продавец проигнорировал обращение, можно подать заявление в судебные органы.

Учтите, что в заявлении нужно указать:

• адрес портала, где была произведена покупка;
• номер счета или электронного кошелька, посредством которого вы оплачивали;
• никнейм преступника;
• адрес электронки;
• номер сотового, на который отправляли сообщения мошенники.

В случае, когда перечисленные данные неизвестны, следует подать заявление в органы полиции, где подробно описать произошедшее. Деятельность по борьбе с мошенниками, которые орудуют в интернете, ведется отделом «К», функционирующем при МВД.

Текстовые доказательства

В современных условиях большинство переписки ведётся в социальных сетях или через СМС. Сохранение сообщений мошенника необходимо для последующего разбирательства в суде. Важно, чтобы СМС и сообщения в соцсетях были отправлены с аккаунта потерпевшего. При предоставлении распечатки переписки в суде, он вправе подать запрос провайдеру для подтверждения её подлинности.

Важно найти свидетелей переписки. Их показания в суде станут дополнительным подтверждением факта общения со злоумышленником.

В интернете немало профессиональных мошенников. Они действуют на сайтах знакомств, в мессенджерах и социальных сетях. Также нередки случаи мошенничества на сайтах объявлений о продаже товаров.

В любых сделках или передаче денег в долг, знакомому или незнакомому человеку, необходимо проверять его паспортные данные, номер автомобиля и требовать расписку, удостоверяющую факт получения денег и обязательства по их возврату.

Если нет расписки

На случай, когда происходит невозврат займа, при этом должник утверждает, что ничего не должен, а расписка отсутствует, — вернуть свои денежные средства будет проблематично. Не имеет значения и факт наличия свидетелей. В рассматриваемой ситуации вы можете попробовать оказать на афериста давление, носящее психологический характер.
Это совершается посредством посещения рабочего места (положительный результат может быть, когда должник – должностное лицо), дома, отправка писем и прочее. При этом учтите, что запись переговоров, где отражен мирный разговор, не может быть доказательством.

Показания свидетелей не принимаются во внимание, если сумма долга меньше 10 минимальных заработных плат. Однако в таком случае это не исключает возможности обратиться в правоохранительные органы. У них имеется обязанность принять заявление и провести проверку.

Если вы занимаете деньги кому-либо, не основывайтесь на доверии, всегда для подстраховки следует брать расписку. Умыслом человека изначально может охватываться мошенничество.

Общие понятия

Мошенники используют множество методов для того, чтобы завладеть чужими вещами или другими ценностями, либо вступить в контакт со своими жертвами.

Для этих целей преступники искажают истину, представляют ложные факты, пытаются создать доверительные отношения, вводят в заблуждение, совершают обманные действия, проводят психологические манипуляции и так далее.

Нужно выполнить несколько условий, чтобы сам суд признал факт мошенничества и допустил возбуждение уголовного дела:

• Использовался обман для того, чтобы взять или изъять имущество у жертвы.
• Преступники взяли не только вещи, но и документы, подтверждающие право собственности на них.
• Мошенник обманул жертву, потому что заранее планировал завладеть чужими вещами.
• Угрозы насилия отсутствовали, но преступнику удалось обмануть жертву, либо ввести её в заблуждение.

В особо крупном размере

В законодательстве закреплено, что особо крупным размером ущерба, применительно к статье 159 Уголовного кодекса, относится сумма, равная 1 миллиону рублей. Доказать мошеннические действия в данном случае получится при наличии подтверждающей документации. Это относится к ситуации, когда средства были переведены с использованием безналичного расчета.

В этом случае также требуется обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Когда вы пишите заявление, указывайте обстоятельства, которые могут служить доказательством того, что в отношении вас совершено преступление.

О правонарушениях и законодательных нормах

Арест мошенника
Ни один гражданин не застрахован от встречи с правонарушителями.

Для этого даже не обязательно быть доверчивым и наивным.

Часто действия данного характера направлены на тех, кто собирается оплатить крупную покупку, либо владеет материальными ценностями с большой стоимостью.

И готов совершать сделки, не сильно задумываясь о чистоте продавца.

Есть следующие виды преступной деятельности, которые в любом случае приравниваются к правонарушениям:

• Продажа средств, препаратов, относящихся к нетрадиционной медицине.
• Создание доверительных отношений для получения займа, без планов по возвращению денег.
• Отказ поставлять товары или услуги, хотя предоплата уже произведена.
• Проведение лживых рекламных компаний.
• Создание информации, которая распространяется через интернет, и не соответствует действительности.
• Получение кредитов только для того, чтобы поживиться. Без шанса возвращения денежных сумм.
• Гадания и духовные практики, которые используются только для того, чтобы получить денежные средства от населения.
• Незаконные сделки с транспортом и объектами недвижимости, ценными бумагами и векселями.
• Приобретение товаров с помощью интернет-магазинов.
• Привлечение к казино и азартным играм, проведению аукционных торгов.

Как видно, подобных действий достаточно много. Потому каждый гражданин должен знать, как защищать себя.

В Законодательстве есть целых шесть частей, которые посвящены именно вопросам мошенничества. Они включены в статью 159 Уголовного Кодекса РФ. В этих частях есть подробное описание как нанесённого ущерба, так и возможных компенсаций, наказаний.

Только за судом сохраняется право признания мошенниками одного человека, либо целой группы. Меру пресечения выбирают в зависимости от того, как действуют преступники в том или ином случае.

Порядок обращения в суд

Если сложилась ситуация, при которой вернуть долг посредством обращения в полицию не удалось, – подайте исковое заявление в суд. Документ должен содержать в себе:

• адрес, где проживает потерпевший;
• место работы;
• семейное положение;
• доход, который получает за месяц;
• данные контактного типа;
• подробное описание обстоятельств, в результате которых образовалась задолженность.

Во время написания иска следует составить заявление, имеющее своей целью наложить арест на мошенника. Для этого вы можете отправить запрос, по результатам которого станет известно, имеется ли у виновного зарегистрированное на него имущество. Полученные данные вы можете озвучить в ходе судебного процесса. Аргументом в пользу того, что ходатайство нужно удовлетворить на стадии суда, могут выступить ваши опасения по поводу реализации вещей до окончания суда.

В случае, когда имеются записи разговоров с мошенником, а также переписка, следует предоставить ее в суд в качестве доказательной базы. Вместе с ней предоставляются расшифровки записей, данные сотовых операторов о том, кому принадлежит номер телефона и прочее. Если было отправлено заказное письмо должнику с просьбой вернуть долг, и вам поступило уведомление о том, что оно получено, необходимо использовать во время заседания нотариально заверенную копию данного письма.

В качестве доказательств, имеющих косвенное значение, могут применяться показания свидетелей. Сведения, подтверждающие факт, что на момент займа у должника имелись средства, и он ими распоряжался по своему усмотрению.

При подаче заявления при себе нужно иметь документ, посредством которого удостоверяется ваша личность, а также квитанцию, свидетельствующую об уплате государственной пошлины. Данные траты могут быть взысканы с мошенника в случае положительного исхода дела. Если у вас нет возможности оплатить сбор, то можно написать заявление об отсрочке платежа. Платить должен будет тот, кто проиграет.

Кто возбуждает уголовные дела по мошенничеству?

Здесь все зависит от того, под какую часть соответствующей статьи УК РФ подпадает деяние. Если речь идет о ч. 1 ст.ст. 159-159.6, то полномочия по разбирательству возложены на дознавателей. Во всех остальных случаях работа ведется следователями полиции (ст. 151 УПК РФ).

Свое значение имеет и место возбуждения уголовного дела при мошенничестве. В соответствии со ст. 152 УПК по общему правилу расследование ведется по территории совершения преступления.

Однако если мошенничество начато в одном месте, а закончено в другом, решающее значение имеет территория завершения преступного замысла. Если речь идет о преступной группе, у которой в послужном списке несколько эпизодов в разных местах, то следствие могут вести по территории большинства преступлений или самого тяжкого из них.

Рекомендуем! Ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Какое наказание предусмотрено

Мошенничество отражено в Уголовном кодексе в шести различных статьях, ответственность за каждое деяние предусматривается в соответствии с тяжестью содеянного. К мерам взыскания, носящим административный характер, относят штраф, сумма которого варьируется в пределах от 120 тысяч до 1 миллиона рублей. Вместо установленной суммы суд может вынести решение, что удерживается доход на протяжении определенного периода времени. Лишение свободы достигает срока в 10 лет. Квалификация содеянного происходит на основании данных, указанных в заявлении и результатах проведенной проверки.

Что делать, если заявление о мошенничестве написали на меня?

Заявление в полицию о совершении мошеннического преступления могут написать и на вас. В рассматриваемом случае используется простая последовательность действий. Нужно отправиться в полицию после того, как вас туда вызовут. Но если приглашение пришло, но уголовное дело не возбуждено, его можно проигнорировать. А вот если пришла повестка, появиться необходимо обязательно, поскольку она свидетельствует о наличии уголовного дела. Конечно, есть уважительные причины, когда появляться не получается. Например:

• Состояние здоровья;
• Стихийные бедствия;
• Уход за тяжелобольным родственником.

Отправленное вам заявление о совершенном преступлении может быть проигнорировано, если оно пришло с опозданием (позже дня приглашения). Но для перестраховки нужно нанять адвоката. Он познакомится с делом, даст совет о дальнейших действиях, а также предложит дальнейшую тактику поведения. Без услуг специалиста давать показания не рекомендуется.

Стоит учесть, что заявление по факту мошенничества может содержать ложную информацию. В такой ситуации следует обратиться к закону об обвинениях, что являются заведомо ложными. Он предполагает, что если написавший заявление человек знал, что обвинения ложные, по ст. 306 УК РФ его накажут:

• Оштрафуют на 120 тысяч рублей (максимальная сумма);
• Оштрафуют на сумму, равную годовой зарплате;
• Заставят отработать 480 часов на обязательных работах;
• 2 года исправительных работ;
• Арест на 6 месяцев или лишение свободы до двух лет.

Но все эти наказания будут грозить человеку, который подает заявление о мошенничестве, зная, что несправедливо обвиняет другое лицо.