Мошенничество в крупном и особо крупном размере: общая характеристика, состав и виды преступлений, наказание

Среди списка противоправных посягательств в отношении собственности действия мошенников стоят особняком. Практически каждый день общественность узнает о новых схемах обмана от аферистов. Наиболее ощутимый вред наносит мошенничество в особо крупных размерах.

Его жертвами становятся не только рядовые граждане, но также предприятия и даже государство. Зачастую бывает так, что умысел доказать тяжело. В этом случае следственные органы вынуждены кропотливо заниматься сбором доказательств.

В Уголовном кодексе Российской Федерации существует целый ряд статей, предусматривающих наказание за указанное преступление. Оно может отличаться в зависимости от объекта, на которые направлены преступные посягательства. Рассмотрим детально данное деяние.

Крупный размер в мошенничестве: состав преступления

Для начала несколько слов нужно сказать о том, что представляет собой данное противоправное деяние.

Закон его трактует как завладение имуществом (включая денежные средства) потерпевшей стороны путем обмана или вхождения к ней в доверие различными способами.

С позиции уголовного права мошенничество следует отличать от кражи, грабежа или разбоя. Ведь жертва отдает свои деньги или вещи добровольно.

Кроме этого, к ней, как правило, злоумышленниками не применяется физического насилия. Более того, часто обман раскрывается только спустя определенное время.

За незаконные действия установлена как административная так и уголовная ответственность. Определяющей является величина нанесенного урона.

При условии, что его сумма не переходит границы двух с половиной тысяч рублей, виновник будет наказан по КоАП. В противном случае вступают в действие положения особенной части УК РФ.

На меру наказания влияет то, осуществлено ли мошенничество в одиночку или же работала организованная группа граждан, специально созданная для незаконных действий. В состав такого образования должно входить не менее двух человек.

От какой же суммы начинается мошенничество в крупном размере? Квалифицирующим признаком является причиненный вред, выраженный в денежном эквиваленте.

Отдельные санкции предусмотрены за крупный и особо крупный масштаб мошенничества. Конкретные суммы обозначены в примечаниях к некоторым статьям УК, посвященным разновидностям этого преступления.

Когда соответствующие указания отсутствуют, необходимо руководствоваться пунктом 4 ст. 158 УК РФ. Он очерчивает общие стоимостные рамки пропавшего имущества во всех преступлениях против собственности (Глава 21 Кодекса).

Отличия от присвоения и растраты

Говоря о мошенничестве, совершаемом с использованием служебного положения, нужно не забывать о том, что сходный состав имеет ещё одно преступление, предусмотренное ст. 160 УК РФ – присвоение либо растрата. Более того, ч. 3 указанной статьи имеет тот же квалифицирующий признак – использование служебных полномочий.

Как отличить эти два состава друг от друга? Ключевым различием здесь выступает следующее:

• В случае присвоения либо растраты между преступником и потерпевшим имеются юридически оформленные отношения, в следствие которых материальные ценности были виновному вручены для хранения или временного пользования.
• В случае мошенничества никаких законных оснований для получения имущества у преступника нет. Никаких юридических отношений между виновным и потерпевшим нет, весь их контакт основан исключительно на доверии.

В чем заключается ущерб

Преступления против собственности характеризуются наличием материальных потерь. Они могут выражаться как в денежной, так и иной форме.

При условии, что мошенничество было направлено на финансовые активы, ущербом считается соответствующая сумма, которой завладели злоумышленники.

Когда же предметом противоправных посягательств стало имущество, то ущерб равен его фактической стоимости на момент совершения деяния. На этот момент делает акцент Верховный Суд в Постановлении Пленума № 48 от 30.11.2017 г.

На стадии производства по уголовному делу следователь может назначать экспертизы, включая товароведческие. Их результаты помогают определиться с цифрой нанесенного вреда.

Некоторые особенности определения ущерба связаны с объектом посягательств. В ситуации с неправомерным получением от государства выплат, для квалификации учитывается общая сумма незаконно переданных лицу денег.

При мошенничестве с банковскими картами учитывается совокупный размер проведенных транзакций. Выписку о движениях по карточному счету легко заказать в учреждении банка.

От какой суммы заводят уголовное дело за мошенничество?

В соответствии с уголовным законодательством, дела за мошеннические действия возбуждают при сумме ущерба свыше 2500 рублей. Остановимся подробнее на деталях.

Мошенничество как вид противоправных действий преследуется административной и уголовной плоскости. Все зависит от суммы материального ущерба, нанесенного пострадавшей стороне.

При условии, что убытки не превышают 2500 рублей, наказание возлагается по части 1 или 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Здесь виновника ожидают штраф в пятикратном размере от похищенного, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

Рекомендуем! Правовая характеристика Уголовного кодекса России

Когда гражданин, будучи уже привлеченным к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27, вновь совершает аналогичные действия, в отношении него возбуждается уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. Она предусматривает разные санкции: от штрафа в пределах 40 000 рублей и до годичного лишения свободы.

Виды мошенничества в особо крупном размере

Многих интересует, а мошенничество в крупном размере это сколько в денежном выражении? Если дело касается потерпевшей стороны, то ей желательно правильно сослаться в заявлении на норму закона. Наоборот, обвиняемому стоит знать, к чему готовится при самом худшем варианте развития событий.

По общему правилу крупный размер стартует от суммы, превышающей 250 тысяч рублей. Впрочем, отдельные оговорки присутствуют в статьях в отношении специфических видов мошенничества.

То же самое касается убытков особо крупных. Статья 158 говорит о том, что ущерб должен превышать 1 миллион. Теперь остановимся на некоторых типах мошенничества.

Мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ)

Ответственность для виновника наступает по данной статье в том случае, когда объект посягательств злоумышленников отдельно не выделен. Это общая ситуация для большинства типов мошенничества.

По ч. 3 статьи 159 квалифицируется и сознательное неисполнение договорных обязательств с участием представителей бизнеса.

Представим типичную ситуацию – поставщик передал покупателю товар. Однако у последнего изначально не было намерения производить за него расчет.

Для целей привлечения гражданина к ответственности по соответствующей части рассматриваемой нормы Уголовного кодекса крупным размером считается мошенничество на сумму 3000000 рублей. Особо крупным будет урон находящийся за пределами 12 миллионов.

В области кредитования (ст. 159.1 УК РФ)

Некоторые граждане стремятся оформить займ обходными путями. Для этого кредитору подаются недостоверные сведения или подложные документы. Это могут быть украденный паспорт или фиктивная справка об имеющихся доходах.

Часто сознательно утаивается важная информация, необходимая для принятия решения о выдаче кредита. Существуют клиенты, которые не сообщает банку, иному финансовому учреждению о том, что у него уже имеются непогашенные долги.

Иногда преступные действия совершаются при участии самих работников кредитора. В этом случае можно говорить о группе лиц.

В отношениях, связанных с кредитованием, крупным считается мошенничество на сумму, переходящую порог в 1500000 рублей. В свою очередь особо крупный размер начинается от 6 миллионов.

При получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ)

Данный вид преступных действий заключается в оформлении пенсий, пособий, субсидий, других видов финансовой и материальной поддержки от государства, местных властей с помощью предоставления неправдивых сведений, фиктивных документов.

Есть и обратная сторона мошеннических действий. Предположим, гражданин до определенного момента получал помощь на законных основаниях. Однако затем права на нее были утрачены, но об этом компетентные инстанции в известность не поставили.

Тогда неправомерно доставшиеся средства превращаются в ущерб. Крупный размер начинается с суммы свыше 250 тысяч рублей, а особо крупный – от миллиона.

С использованием выпущенных платежных карт (ст. 159.3 УК РФ)

Сегодня многие не пользуются наличными деньгами, а предпочитают использовать дебетовые, кредитные, зарплатные банковские карты различных типов. Неудивительно, что находящиеся там средства являются объектом внимания аферистов.

Для этого используются разные схемы. Допустим, в банкомат ставится специальное приспособление, позволяющее считывать пин-код, другую важную информацию по карте. В результате открывается доступ к находящимся там деньгам.

У особо доверчивых людей мошенники под разным предлогом выведывают номер карты, код. Потом не составляет большого труда завладеть средствами.

Просьбу перевести деньги на карту за несуществующий товар также можно рассматривать как признак преступления. С точки зрения квалификации размера урона оно такое же, как и при предыдущем составе.

В сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)

Данный вид противоправных действий напрямую связан с получением возмещения от страховщика путем подачи недостоверных, либо поддельных документов для выплат.

В качестве иллюстрации состава преступления можно привести еще несколько ситуаций. При одной из них гражданин сознательно имитировал наступление страхового случая (поджег имущество или специально разбил машину).

Есть и такой вариант, практикуемый некоторыми автолюбителями. У них имеется полиса ОСАГО и КАСКО, оформленные в разных страховых компаниях. При наличии факта ДТП, они дважды пытаются обращаться за компенсацией.

Величина ущерба, позволяющая говорить об особо крупном размере, приведена в примечании к статье 159.1. Она составляет 6 миллионов рублей и более.

При работе с компьютерной информацией (ст. 159.6 УК РФ)

Этот тип посягательств стремительно набирает обороты. За него несут ответственность хакеры, получающие доступ к данным, хранящимся в компьютерах государственных учреждений, банков, важных с стратегической точки зрения предприятий.

Нередко потерпевший сам способствует атакам, не предпринимая должных мер к защите техники и своих паролей. Информация может быть не только украдена, но и испорчена без возможности восстановления.

При рассматриваемом преступлении ущерб определяется ценностью данных. Для квалификации размера используется ст. 158 УК.

Что делать, если человек стал жертвой мошенников

Человеку, пострадавшему от мошеннических действий стоит немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции. Важно помнить, что чем позже обратиться в государственные органы, тем меньше шансов вернуть денежные средства или имущество обратно.

Кто занимается расследованием

Расследованием мошеннических действий по отъему имущества занимаются:

1. Дознаватели полиции, если преступление относится к части 1 статьи 159 УК РФ.
2. Следователи полиции, если злодеяние соответствует частям 2-4 статьи 169 УК РФ.
3. Следственный комитет, если правонарушение произведено должностными лицами.

Как правило, мошенники работают в группах и тщательно продумывают все тонкости злодеяния, что существенно мешает сотрудникам полиции своевременно отреагировать на преступление.

Как доказать факт совершения мошенничества

Для понимания совершения преступления уполномоченным сотрудникам необходимо изучить заявление потерпевшего и рассмотреть состав правонарушения. Работники правоохранительных органов вправе квалифицировать хищение имущества потерпевшего от мошеннических действий лишь при наличии нижеописанных факторов:

• имеется потерпевшая сторона, которая отдала свое имущества из-за обмана;
• преступник действовал по плану, четко понимая последствия своих действий;
• в качестве методов отъема имущества выступал обман или злоупотребление доверием;
• преступник не применял к потерпевшему никаких мер физического или психологического воздействия;
• злоумышленник завладел имуществом и правами на него.

«Для возбуждения уголовного дела по статье мошенничество должен быть состав преступления и потерпевший. То есть, если человек берет кредит в банке по собственным документам и ввиду каких-либо обстоятельств перестает его выплачивать, то налицо гражданско-правовые отношения и не более того.»

Данилов И.Н., адвокат по уголовным делам

Срок исковой давности по мошенничеству

Данный вид преступления, как и многие другие, имеет свой срок исковой давности, зависящей от тяжести злодеяния и дороговизны похищенного имущества:

1. При мошенничестве в особо крупных масштабах СИД преступления составляет 10 лет.
2. При мошеннических действиях, осуществленных группой лиц, срок исковой давности также составляет 10 лет.
3. При присвоении средств в размере миллиона рублей и менее СИД равен 2 годам.

Если рассматривать сроки давности преступления, соответствующего статье 159 УК РФ, то возможно выделить следующие сроки:

1. Ч. 1 – 2 года.
2. Ч. 2 – 6 лет.
3. Ч. 3 – 10 лет.
4. Ч. 4 – 10 лет.
5. Ч. 5 – 6 лет.
6. Ч. 6 – 10 лет.
7. Ч. 7 – 10 лет.

Срок начинает отсчитываться с момента совершения злодеяния. Течение сроков приостанавливается, если подозреваемый уклоняется от суда или следствия.

Наказание за мошенничество в особо крупном размере

Несмотря на разные составы рассмотренных преступлений, их объединяет одинаковая ответственность. Она заключается в следующих мерах наказания, которые в зависимости от серьезности наступивших последствий.

Ответственность за мошенничество:

• до 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей;
• компенсация ущерба за счет заработной платы за период отбывания наказания (но не более чем за 3 года);
• ограничение свободы в рамках двух лет.

Две последние формы ответственности могут применяться на усмотрение суда. Не все знают, что такое ограничение свободы. Говоря простым языком, это комплекс ограничений, устанавливаемых человеку судом.

Они могут касаться нахождения дома в установленное время суток, избегание посещения определенных мест и массовых мероприятий (ст. 53 УК РФ). Кроме того, с определенной периодичностью следует посещать участкового.

Применительно к мошенничеству в особо крупных размерах ограничение свободы является дополнительной мерой ответственности. Срок ее действия начинается после окончания основного наказания.

Мошенничество: статья уголовного кодекса и наказание

В тексте уголовного кодекса имеется четкое определение понятия мошенничество. Так, под данным преступления подразумевают присвоение чужого имущества или незаконное приобретение прав на собственность путем хитрости, обмана или злоупотребления доверием жертвы.

Статья о мошенничестве

Мошенничество описывается в статье 159 УК РФ. Данный закон создан и вступил в силу в далеком 1996 году. Всего в тексте статьи имеется семь частей, каждая из которых описывает определенные обстоятельства совершенного преступления:

1. Часть 1: хищение путем обмана или злоупотребления доверием.
2. Часть 2: преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
3. Часть 3: злодеяние, совершенное должностным лицом с помощью использования собственного служебного положения.
4. Часть 4: мошенничество, осуществленное группой лиц и повлекшее за собой лишение гражданина прав на недвижимую собственность.
5. Часть 5: преступление, сопряженное с намеренным неисполнением договорных обязательств при проведении предпринимательской деятельности.
6. Часть 6: аналогичное предыдущему преступление, совершенное в крупном размере.
7. Часть 7: аналогичное предыдущему злодеяние, повлекшее за собой особо крупный ущерб.

В ст. 159 УК РФ выделяют состав преступления, состоящий из объекта, субъекта и сторон. В качестве каждого из элементов выступают:

1. Объект преступления: общественные отношения. Дополнительно объектом вправе выступать конкретный гражданин или право на имущество.
2. Субъект преступления: лицо, обладающее полной дееспособностью и находящее в возрасте свыше 16 лет.
3. Объективная сторона злодеяния: присвоение чужого имущества путем обмана или введения в заблуждение.
4. Субъективная сторона злодеяния: наличие прямого умысла или цели.

Важно! Согласно законодательству, мошенничество считается завершенным, если преступник получает в свое пользование имущество жертвы и имеет возможность управлять им по своему усмотрению.

Отличие мошенничества от смежных составов преступлений​

В некоторых ситуациях правоохранительные органы встречаются со сложностями квалификации конкретного преступления, поскольку мошенничество весьма схоже с иными видами правонарушений.

Всего существует шесть форм хищения чужой собственности:

• кража;
• мошенничество;
• присвоение;
• растрата;
• грабеж;
• разбой.

Главным отличием мошенничества выступают следующие факторы:

• специфический способ отъема имущества, например обман;
• потерпевший передает преступнику свое имущество добровольно;
• при мошенничестве отсутствует насилие и силовое воздействие на потерпевшего.

Какие виды мошенничества чаще всего попадаются в судебной практике

В органах судебной власти наиболее часто рассматривают преступления, связанные с:

• недвижимостью;
• неисполнением условий договора;
• займовыми махинациями;
• оформлением страховых полисов;
• кредитными картами;
• социальными выплатами граждан.

В последние несколько лет судам чаще всего приходится рассматривать дела и назначать наказание за мошенничество в Интернете. Такие дела составляют около 60% от всех дел.

Какое наказание за мошенничество

Уголовное наказание зависит от тяжести совершенного преступления. В общем случае ключевыми факторами, по которым ориентируются судьи при назначении приговора, выступают:

• количество злоумышленников;
• размер причиненного ущерба;
• фигурирование в деле недвижимой собственности;
• сфера, в которой преступники совершили злодеяния.

Максимальное наказание составляет лишение свободы сроком на 10 лет и штраф размером 1 миллион рублей. Детальнее виды наказания показаны в таблице ниже:

Важно! Величина наказания за мошенничество зависит от масштабов злодеяния и наличия отягощающих обстоятельств.

К лицам, осуществляющим мошенничество с использованием служебного положения, относят:

1. Граждан, на постоянной или временной основе осуществляющим функции представителя местной или федеральной власти.
2. Граждан, выполняющих административные, хозяйственные и распорядительные функции в госорганах, инстанциях местного самоуправления и муниципальных учреждениях. Также ко второму виду относят лиц, являющихся представителями власти в госкомпаниях, государственных предприятиях и корпорациях.
3. Граждан, выполняющих управленческие функции в коммерческих государственных и частных организациях.

Сроки давности

В отношении большинства преступлений существует временной промежуток, в течение которого виновник может быть привлечен к уголовной ответственности. Его продолжительность зависит от степени серьезности проступка.

Мошенничество в крупном размере не является исключением. Поскольку за него положено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, такое преступление отнесено к разряду тяжких (ч. 4 ст. 15 УК).

Для него установлен период давности в 10 лет с момента совершения расследуемого преступления. Этот отрезок оканчивается со вступлением приговора в суда в законную силу. При нарушении этого правила лицо освобождается от существующего уголовного преследования.

Бывает так, что деятельность злоумышленника состояла из ряда объединенных в одно целое событий.

Представим, что злоумышленник брал обманным путем деньги у потерпевшего несколько раз. В таком случае время отсчитывается от дня последнего эпизода.

Сроки давности приостанавливаются на тот период, когда подозреваемый скрывается от следствия.

Он может совершать такие действия:

• меняет место проживания;
• не выходит на контакт с правоохранительными органами;
• игнорирует подписку о невыезде.

Во всех случаях период, в течение которого имели место указанные действия, не учитывается.

Уголовная ответственность за мошенничество

Действующий Уголовный кодекс содержит сразу несколько статей, по которым могут быть наказаны мошенники. Общие санкции содержит в себе статья 159 УПК РФ.

В ней перечислены разные виды санкций, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы. То или иное наказание может зависеть от суммы ущерба, количества участников преступной схемы, а также от статуса мошенника.

Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество зависит и от объекта преступных посягательств.

Так, в отдельные статьи УК РФ выделены мошенничество с кредитами, в сфере страхования или предпринимательства. Не забыты и люди, отбирающие у граждан деньги с помощью современных компьютерных технологий.

Каким путем идет судебная практика

Некоторые разъяснения нижестоящим судебным инстанциям дал Верховный Суд. Так, он в Постановлении № 48 указал следующее.

В ситуации с мошенничеством посредством нескольких одинаковых действий на протяжении разных промежутков времени, крупный или особо крупный размер образует общая стоимость похищенного.

Когда к преступлению была причастна группа лиц, для квалификации величины ущерба суммируется стоимость любого имущества, похищенного каждым участником образованного сообщества. При этом дополнительно учитывается вклад обвиняемых в совершенном преступлении.

Суды не всегда назначают максимальный срок наказания. Они учитывают смягчающие обстоятельства, а также погашение ущерба в добровольном порядке. В качестве примера можно привести приговор Октябрьского районного суда Самары от 13.09.2017 г.

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер одного из предприятия. Она присваивала деньги путем махинаций с зарплатными ведомостями.

В результате суд приговорил гражданку к четырем годам условного наказания. Одновременно удовлетворены требования о возмещении всего нанесенного ущерба.

Выход один, суды берут во внимание личность осужденного, его сотрудничество со следствием. Компенсация частично нанесенного урона тоже рассматривается как положительный момент.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Для того чтобы уголовное дело о мошенничестве было возбуждено и виновник понес наказание, нужны веские доказательства.

Существует несколько условий, при которых можно смело писать заявление в полицию о мошенничестве. В первую очередь налицо должен быть факт обмана или злоупотребления доверием. Причем такие действия должны быть обязательно умышленными.

Далее необходимо наличие причинения жертве имущественного вреда. От его размера зависят не только мера наказания, но и вид ответственности.

Если мошенничество было мелким (в пределах 1000 рублей), то виновника может ожидать административное наказание в виде штрафа. Ну а если крупный размер то без защиты адвоката по уголовным делам не обойтись.

Необходимо, чтобы между противоправными действиями и наступившими последствиями была налицо причинная связь. В противном случае с привлечением к уголовной ответственности могут возникнуть сложности.

Перед подготовкой заявления желательно изучить статьи УК РФ с тем, чтобы правильно квалифицировать совершенное преступление. На это тоже будет обращать внимание следователь или дознаватель, принимая решение по факту противоправных действий.

Некоторые вопросы юристам

В заключительной части собрано несколько ответов на вопросы людей и предприятий, пострадавших от мошенничества. Каждый случай имеет свою специфику.

Мошенничество застройщика

Зинаида Константиновна, г. Москва

Я вложила миллион рублей в двухкомнатную квартиру в возводимом доме. Однако застройщик прогорел и находится под следствием по предъявленному обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Что мне сейчас предпринять?

Следует написать ходатайство на имя следователя о признании частным обвинителем. Вместе с ним подается гражданский иск на сумму ущерба. Пошлину платить в таком случае не нужно.

Вопрос с компенсацией решит суд. Конкретная сумма обозначается в приговоре.

Махинации с акциями

Виктор Сергеевич, г. Балашиха

Я работаю директором акционерного общества. Вследствие действий мошенников ценные бумаги фирмы были похищены и проданы третьим лицам. Каким образом определить размер нанесенного ущерба.

При условии, что акции были дальше проданы, за основу можно взять последующую стоимость реализованных ценных бумаг. Данные по ней отражаются в электронных реестрах.

Можно также поставить вопрос об истребовании бумаг перед следователем, который ведет уголовное дело. Помогут рекомендации и опытного адвоката.

Обвинения со стороны работодателя

Кристина Викторовна, г. Внуково

Меня обвинили в том, что я, подделав подписи на чеках, сняла со счета банка крупную сумму. Теперь же руководитель грозится подать на меня заявление в полицию по обвинению в мошенничестве. Что мне делать?

Правильным выходом является запросить из банка копии чеков и выяснить, что же произошло на самом деле. Нелишне заручится поддержкой опытного адвоката.

Даже уже в начале следствия специалист способен убедить в невиновности. Нужно бороться за свои интересы.

Как написать заявление о возбуждении уголовного дела за мошенничество?

Законодательством строгая форма заявления о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество не определена. Поэтому пострадавший может его написать в любом удобном для себя виде.

В шапке следует написать отделение полиции, куда адресуется документ, а также полные данные о пострадавшем.

После названия обращения («заявление») должна следовать просьба привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ. Далее необходимо как можно подробнее описать обстоятельства, при которых произошло преступление. Акцент нужно сделать на умысле и сумме нанесенного ущерба.

Завершают заявления подпись и дата, без которых оно рассмотрено просто не будет. К обращению в полицию необходимо подобрать приложения. Например, если мошенник взял деньги долг без намерения их отдавать, то понадобится копия соответствующей расписки.

Когда вы стали жертвой посредством интернета, можно сделать скриншоты соответствующих страниц. Следует помнить, что наличие приложений может ускорить расследование уголовного дела о мошенничестве.

Что делать, если привлекают за мошенничество в крупном размере

От обвинений в мошенничестве нельзя быть застрахованным в полном объеме. Толчком могут стать просто неприязненные отношения. Часто и банки пугают уголовным преследованием должников по кредитам.

Поэтому если сложилась трудная ситуация, пригодятся такие рекомендации:

1. Важно сохранять письменные документы, имеющие отношения к спорному случаю. Это касается и сообщений в электронном почтовом ящике.
2. Если угрозы поступают на телефон, целесообразно вести запись разговоров.
3. Когда обвинения выдвигаются по месту работы, полезно заручится поддержкой коллег.
4. При вызове к следователю нужно сразу же обращаться к адвокату.

Значение юридической помощи по уголовным делам трудно переоценить. Главное, оперативно найти квалифицированного адвоката. Он наметит тактику всех дальнейших действий.

Автор: Олег Росляков, источник

Кто возбуждает уголовные дела по мошенничеству?

Здесь все зависит от того, под какую часть соответствующей статьи УК РФ подпадает деяние. Если речь идет о ч. 1 ст.ст. 159-159.6, то полномочия по разбирательству возложены на дознавателей. Во всех остальных случаях работа ведется следователями полиции (ст. 151 УПК РФ).

Свое значение имеет и место возбуждения уголовного дела при мошенничестве. В соответствии со ст. 152 УПК по общему правилу расследование ведется по территории совершения преступления.

Однако если мошенничество начато в одном месте, а закончено в другом, решающее значение имеет территория завершения преступного замысла. Если речь идет о преступной группе, у которой в послужном списке несколько эпизодов в разных местах, то следствие могут вести по территории большинства преступлений или самого тяжкого из них.

Рекомендуем! Мнимая оборона правовая характеристика

В каких случаях применяется

Известная ст. 159 ч 5 УК РФ и ст. 159.5 УК РФ имеют под собой одно основание – мошенничество, только в первом случае от действия мошенника может пострадать кто угодно, а во втором – только страховые компании. Статья сравнительно новая, она была введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ (Федеральный закон) и является своего рода редакцией к статье 159.

Преступления, попадающие под 159.5, всегда квалифицируются как экономические. Они могут затрагивать любую сферу страхования: автострахование, жизнь и здоровье, страхование имущества и так далее.

Как правило, наиболее частым типом мошенничества считается умалчивание собственной вины в ситуации, которая привела к получению страховых средств либо намеренное создание ситуации в целях получения страховых выплат. Как именно будет проводиться афера в данном случае неважно.

Оцениваться следствием и судом будет то, что страховая понесла значительный ущерб:

• из-за преступных деяний одного гражданина;
• из-за группы лиц.

Для статьи УК РФ страховое мошенничество нет минимального порога, когда ущерб считался бы незначительным.

ПНФ (Пенсионный Фонд Российской Федерации) также считается страховой организацией. Мошенником может стать любой пенсионер, который получает пенсию больше, чем ему положено, но не идёт в ПНФ для перерасчёта и возврата излишка.

Судебное производство

Несмотря на то что опыт судебной практики обширный, для этой статьи есть два наиболее вероятных исхода.
Если в уголовном деле замешан один гражданин, деньги были получены, обман был раскрыт, судья будет исходить из сложности процесса доказывания. Для получения страховки человек составлял подложные документы и инициировал страховые случаи, тогда гражданин понесёт наказание, связанное с ограничением свободы, если после инициирования страховых случаев позволяет здоровье.

При условии, что афера была простой, субъекту преступления будет присуждён штраф. Гражданин может понести материальную ответственность за присвоение медицинской страховки, если он не докажет путаницу, произошедшую по вине медицинского персонала оформлявшего больного.

Обман компании группой лиц, как правило, наказывается и штрафом, и ограничением свободы, с учетом тяжести действия каждого участника. При этом если группа лиц использовала для получения страховых выплат людей, которые не состоят в группе, то приговор будет отягощён в соответствии с преступными действиями, которые были совершены группой лиц по отношению к другим гражданам.

Если же во время обмана страховой компании были нанесены повреждения имуществу или здоровью гражданина, который изначально состоял в преступной группе, то производство будет вестись только по одной статье.

В зависимости от суммы, на которую было осуществлено мошенничество, у 159.5 статьи есть срок давности.

Он отсчитывается с момента совершения преступления:

• 2 года для небольшой тяжести;
• 6 лет для средней тяжести;
• 10 лет для тяжкого преступления;
• 15 для особо тяжкого.

Тяжесть определяется похищенными суммами.

Это третий вариант развития событий, при котором с момента совершения преступления проходит определённый срок и наказания за него уже не последует, если, конечно, в 78 статью УК РФ не будут внесены поправки, указывающие обратное.